ابزارهای انطباق و تحقیق در صنعت بلاکچین در پلتفرم «چین آلیسیس» (Chainalysis) به حل برخی از برجستهترین فعالیتهای مجرمانه در این صنعت کمک شایانی کرده است.
نگرانی درباره استفاده از ارز دیجیتال در فعالیتهای مجرمانه و کلاهبرداری و پول شویی، سازمانهای مسوول را بر آن داشته که قوانینی برای مقابله با این مشکلات وضع کنند.