اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی موقت حسابهای مرتبطبا صرافیهای ارز دیجیتال در آبان ماه، واکنشهای متعددی را از سوی فعالان حوزه رمزارزها و کارشناسان حقوقی به دنبال داشت. این تصمیم که با استناد به ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی اتخاذ…
سر آغاز بیتکوین هیجانآورترین دوران خود را طی میکند؛ نه چون قیمت آن سقف تازهای را شکسته است، بلکه چون روند تحولات پیچیده و خشن جهانی ثابت میکند پیدایش و فلسفه بیتکوین چقدر درست بوده است. دنیا وارد روزهایی شده…
تاکید پژوهشکده پولی و بانکی به قانونگذاری رمزارزها در مجلس با توجهبه تغییرات سریع فناوری و گسترش استفاده از رمزارزها، نیاز به قوانین پویا و انعطافپذیر احساس میشود تا در حین بهرهبرداری از منافع این فناوری، بتوان از مشکلات و…
چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance)، پس از چهار ماه محکومیت بهدلیل نقض قوانین پولشویی و تحریمها از زندان آزاد شد. بایننس با ابراز خرسندی از آزادی او اعلام کرد که ژائو دیگر نقشی در مدیریت…
اخبار کوتاه مرکز ملی فضای مجازی برای حل مشکلات حوزه بلاکچین مصمم است «حسین دلیریان»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: برای تحقق حکمرانی حوزه بلاکچین باید الزامات آن بهدرستی تعیین و مصوب شود و مرکز ملی فضای مجازی نیز…
قانونگذاران چینی در حال بررسی اصلاح قانون ضدپولشویی هستند تا توانایی نظارت و تحلیل ریسکهای پولشویی از طریق فناوریهای مالی نوظهور، از جمله ارزهای دیجیتال را افزایش دهند. «وانگ ژیانگ» (Wang Xiang)، سخنگوی کمیسیون امور قانونگذاری، اعلام کرد که این…
زاویه نگاه حقوق کیفری به پدیدههای جدید تکنولوژی همچون اینترنت، فضای مجازی یا مقوله رمزداراییها بهاندازهای اهمیت دارد که میتواند روند رشد یا افول فناوریهای جدید را رقم بزند. هدف از نوشتار حاضر بررسی رویکرد نظام حقوق کیفری ایران به…
صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) پس از هفت ماه ممنوعیت بهدلیل رعایت نکردن مقررات محلی، دوباره در فروشگاههای گوگلپلی (Google Play) و اپاستور (App Store) هند ظاهر شده است. بایننس تایید کرد که بهعنوان یک نهاد گزارشدهنده در واحد اطلاعات…
بانک مرکزی غنا (BoG) پیشنویس دستورالعملهای جدیدی برای نظارت بر ارزهای دیجیتال منتشر کرده است. این اقدام پس از سه سال بررسی صورت گرفته و نشاندهنده افزایش تعامل ملی با ارزهای دیجیتال است. چهارچوب پیشنهادی شامل هشت رکن اصلی برای…
اخبار کوتاه هنگکنگ ۷ صرافی غیرمجاز ارز دیجیتال را به لیست هشدار اضافه کرد کمیسیون اوراق بهادار و آتیه هنگکنگ (SFC) هفت صرافی ارز دیجیتال غیرمجاز را شناسایی و آنها را بهدلیل فعالیت بدون مجوز در این منطقه، به لیست…
براساس گزارش جدید منتشرشده، سالانه تا پنج تریلیون دلار در سراسر جهان پولشویی میشود که سیستمهای مالی سنتی همچنان نقش غالب را در این فعالیت مجرمانه بر عهده دارند. با وجود نگرانیهایی که راجعبه تسهیل پولشویی توسط ارزهای دیجیتال وجود…
«جوکو ویدودو» (Joko Widodo)، رییسجمهور اندونزی، هشدار داد که مرکز گزارشدهی و تحلیل معاملات مالی باید استفاده از ارزهای دیجیتال و توکنهای غیرمثلی (NFT) برای پولشویی و پیشگیری از تامین مالی تروریسم را زیر نظر بگیرد. وی اعلام کرد طبق…
ارایهدهندگان خدمات داراییهای دیجیتال در اروپا باید رویههای سختگیرانه شناسایی مشتری را برای مبارزه با پولشویی پیادهسازی کنند. این اتفاق پس از تصویب قوانین جدید ضد پولشویی توسط پارلمان اروپا رخ خواهد داد. طبق این قوانین، شرکتها باید هویت مشتریان…
بایننس (Binance) بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، برای بازگشت به هند آماده میشود. این صرافی قصد دارد با پرداخت جریمهای معادل ۲ میلیون دلار و ایجاد اصلاحات در واحد جنوب آسیایی خود، مجوز فعالیت مجدد را در این کشور به…
«برایان آرمسترانگ» (Brian Armstrong)، مدیرعامل صرافی کوینبیس (Coinbase)، میگوید اتخاذ موضع ضد ارز دیجیتال «استراتژی سیاسی واقعن بد» برای سیاستمدارانی خواهد بود که هدفشان موفقیت در انتخابات سال ۲۰۲۴ آمریکا است. اظهارات آرمسترانگ در پاسخ به گفته سناتور ایالات متحده…
«جیمی دیمون» (Jamie Dimon)، رییس و مدیرعامل جیپی مورگان (JPMorgan)، در نشست سالانه نظارت کمیته سنا در امور شهری، بانکی و مسکن بر شرکتهای والاستریت، خواستار ممنوعیت ارزهای دیجیتال شد. او در این جلسه که رهبران رده بالای دنیای مالی…
«ریچارد جونز» (Richard Jones)، قاضی فدرال در سیاتل، حکم داد که چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، بنیانگذار صرافی بایننس (Binance)، باید در ماههای منتهی به محکومیتش بهدلیل اتهامات مرتبطبا نقض قوانین مبارزه با پولشویی در ایالات متحده بماند. این قاضی با…
هیئتمنصفه دادگاه، «سم بنکمنفرید» (Sam Bankman-Fried)، بنیانگذار صرافی FTX را برای هر هفت مورد اتهام کلاهبرداری مجرم شناخت. او به انجام کلاهبرداری علیه مشتریان FTX و وامدهندگان آلامدا ریسرچ، توطیه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، توطیه برای انجام کلاهبرداری کامودیتیها…
«چانگپنگ ژائو» (Changpeng Zhao)، مدیرعامل سابق صرافی رمزارزی بایننس (Binance) مجبور شد از سمت خود کنارهگیری کند. ژائو به اتهامات مختلفی از جمله پولشویی، عدم رعایت مقررات و کمک به کلاهبرداریهای کریپتویی متهم شده است. ژائو به جرم خود اعتراف…
بایننس به اتهامت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مبنیبر معاملات پولشویی واکنش نشان داد. این صرافی گفت ادعاهای تنظیمکننده بهدلیل تفسیر نادرست از حقایق نادرست است. سخنگوی بایننس آمریکا گفت: «ما معتقدیم ادعاهای کمیسیون در مورد تجارت پولشویی…