وزارت دادگستری ایالات متحده در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرد که بیش از ۱۲۷٬۲۷۱ واحد بیت‌کوین را در ارتباط با پرونده‌ای موسوم به «قصابی خوک» (Pig Butchering) مصادره کرده است؛ پرونده‌ای که ابعاد آن از کلاهبرداری و پولشویی تا قاچاق انسان گسترده شده و به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین شبکه‌های جنایی مبتنی بر رمزارز در جهان شناخته می‌شود.
ارزش این بیت‌کوین‌ها بر اساس قیمت فعلی بازار، حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که آن را به بزرگ‌ترین توقیف دارایی دیجیتال در تاریخ ایالات متحده تبدیل کرده است.
عناوین این مقاله:
قصابی خوک؛ نامی تلخ برای یکی از مخرب‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری دیجیتال
اصطلاح «قصابی خوک» در فضای رمزارز، استعاره‌ای است از فرایندی که طی آن مجرمان، قربانی را مانند خوکی که برای سلاخی آماده می‌شود، «پُر و فربه» می‌کنند.
در این شیوه، کلاهبرداران ابتدا از طریق شبکه‌های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های دوستیابی با قربانی ارتباط برقرار می‌کنند، با جملات احساسی و رفتارهای حساب‌شده اعتماد او را جلب کرده و سپس از طریق وعده‌های سودهای کلان در معاملات رمزارز، او را به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جعلی تشویق می‌کنند.
در مرحله نهایی، وقتی قربانی بخش عمده دارایی خود را وارد این پلتفرم‌ها کرد، ارتباط قطع می‌شود و تمام سرمایه به کیف‌پول‌های ناشناس منتقل می‌گردد.
پرونده کنونی در آمریکا نیز به همین شیوه انجام شده، اما آنچه آن را از نمونه‌های پیشین متمایز می‌کند، ابعاد گسترده و سازمان‌یافته بین‌المللی آن است. طبق بیانیه وزارت دادگستری، این شبکه از کشورهای مختلف آسیایی و اروپایی فعالیت داشته و ده‌ها هزار قربانی در سراسر جهان برجای گذاشته است.
پشت‌پرده میلیاردی یک امپراتوری مجرمانه
تحقیقات مقام‌های فدرال نشان می‌دهد که بیت‌کوین‌های مصادره‌شده از طریق زنجیره‌ای از شرکت‌های صوری، صرافی‌های فاقد مجوز و حساب‌های جعلی جابه‌جا شده‌اند تا مسیر ردیابی آن‌ها دشوارتر شود.
برخی از عاملان اصلی این شبکه، اتباع کشورهای آسیایی معرفی شده‌اند که در مناطق مختلف از جمله کامبوج، میانمار و تایلند فعالیت می‌کردند.
بر اساس گزارش‌ها، بخشی از افراد دخیل در این طرح در واقع قربانیان قاچاق انسان بوده‌اند که به‌زور یا از طریق وعده‌های شغلی فریبنده، وادار به کار در مراکز کلاهبرداری آنلاین شده‌اند.
مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که این عملیات پس از سه سال رصد مداوم تراکنش‌ها در بلاک‌چین و همکاری نزدیک با پلیس بین‌الملل (اینترپل) به نتیجه رسیده است. همچنین بخشی از رمزارزهای توقیف‌شده به حساب‌های دولتی منتقل شده تا در آینده برای جبران خسارت قربانیان مورد استفاده قرار گیرد.
پیامدهای جهانی برای صنعت رمزارز و سیاست‌گذاری مالی
مصادره اخیر نه‌تنها بزرگ‌ترین نمونه ضبط دارایی دیجیتال در تاریخ آمریکاست، بلکه از دید کارشناسان، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری‌های جهانی حوزه رمزارزها محسوب می‌شود.
دولت‌ها در سال‌های اخیر با چالش جدی ناشناس‌بودن تراکنش‌ها، فعالیت صرافی‌های بی‌مجوز و رشد کلاهبرداری‌های دیجیتال روبه‌رو شده‌اند. به همین دلیل، نهادهای ناظر مالی آمریکا از این پرونده به‌عنوان مثالی برای ضرورت تقویت قوانین ضدپولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) یاد کرده‌اند.
تحلیلگران می‌گویند این اقدام می‌تواند موج تازه‌ای از تنظیم‌گری سخت‌گیرانه را در بازار رمزارزها به همراه داشته باشد، به‌ویژه پس از آن‌که پرونده‌های مشابهی در کشورهای اروپایی و آسیایی نیز در حال بررسی است.
در عین حال، بسیاری از فعالان بازار کریپتو معتقدند چنین برخوردهایی اگر با شفافیت و چارچوب قانونی دقیق همراه باشد، در نهایت به اعتمادسازی عمومی و افزایش اعتبار رمزارزها کمک خواهد کرد.
جمع بندی
پرونده «قصابی خوک» نه‌تنها یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های کلاهبرداری در تاریخ رمزارزهاست، بلکه نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال هم بدون نظارت و قانون‌گذاری ممکن است به بستری برای جنایت‌های پیچیده مالی و انسانی تبدیل شود.
با ضبط ۱۲۷٬۲۷۱ بیت‌کوین دیگر، وزارت دادگستری آمریکا بار دیگر بر تعهد خود به مقابله با جرایم رمزارزی تأکید کرد. نکته مهم این است که دولت فدرال ایالات متحده تاکنون تقریباً ۱۹۸٬۰۰۰ بیت‌کوین را از طریق عملیات قضایی و مصادره به دست آورده است.
این یعنی عرضه کل بیت‌کوین‌های دولت آمریکا در حال حاضر حدود ۱۹۸ هزار واحد است — رقمی که در فاصله چند پرونده مهم به آن افزوده شده — و مواردی مثل پرونده فعلی نشان می‌دهد هیچ‌کدام از این دارایی‌ها مصون از رصد و ضبط نیستند.
